Właściciele instytucji obowiązanych do pełnej kontroli wykonywanych transakcji powinni wdrożyć przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Usługa iAML to pełne wsparcie dla firm i organizacji, których te wymagania dotyczą. Wspólnie z wysoko wykwalifikowanymi doradcami przedsiębiorcy będą mogli z łatwością uruchomić odpowiednie działania. nStała współpraca z ekspertami Incaso Group to całkowita aktualizacja procedur obowiązujących w firmie. Łączy się ona z włączeniem niezbędnych rejestrów, a także przygotowaniem szablonów analizy prowadzonych transakcji. Fachowcy oferują również wsparcie podczas zawierania współpracy z nowymi klientami. Dzięki takiej pomocy przeciwdziałanie praniu pieniędzy nie będzie już żadnym problemem. Dla zainteresowanych jednorazową usługą przygotowano możliwość stworzenia pełnej dokumentacji która spełnia wszystkie zalecenia wymienione w ustawie. Dzięki temu instytucja zostanie przygotowana do nadchodzącej kontroli, a w razie niejasności będzie możliwość ich wyjaśnienia. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy dla korporacji to profesjonalny system analityczny. Wprowadzenie go wraz z odpowiednimi szkoleniami dla personelu pozwoli zapanować nad dużą ilość transakcji. Ocena ryzyka i zgłoszenie podejrzeń przestępstw będą bardzo łatwe i przede wszystkim szybkie. W razie potrzeby istnieje możliwość sprawdzenia poprawności stosowanych procedur.
Dodaj swój komentarz »